50000 Rupee Transfer : 50000 हून अधिक रकमेच्या ट्रांसफर ची चौकशी होणार, सरकारने दिले कडक आदेश

50000 Rupee Transfer ; मनी लाँड्रिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार अधिक कडक झाले आहे. आता ५० हजार रुपयांहून अधिकचे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारही तपासात आहेत. यासाठी सरकारने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंध नियमांमध्ये बदल केल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे दहशतवादी वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी अधिक कठोर नियम करण्यात आले आहेत. सरकार या व्यवहाराची कधीही चौकशी करू शकते.

बचत खात्यात जास्त पैसे ठेवल्यास दंड आकारला जाईल,

खाते रिकामे देखील होऊ शकते.

केंद्र सरकारने मनी लाँड्रिंगला प्रतिबंध अधिक कडक केला आहे, जसे अलीकडे आले आहे. त्यामुळे आता पन्नास हजारांहून अधिक रुपयांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांचीही चौकशी सुरू आहे. या अपडेटबद्दल अधिक माहितीसाठी, संपूर्ण बातमी वाचा.

केंद्र सरकारने 2005 मध्ये प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी-लॉन्डरिंग (रेकॉर्ड्सची देखभाल) नियमांमध्ये सुधारणा करून 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांमध्ये रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी आणखी कडक केले. दहशतवादी वित्तपुरवठा.

बचत खात्यात जास्त पैसे ठेवल्यास दंड आकारला जाईल,

खाते रिकामे देखील होऊ शकते.

50,000 रुपयांवरील प्रत्येक विदेशी व्यवहाराची बारीक तपासणी केली जाईल आणि रिपोर्टिंग युनिटला ग्राहकांचा शोध घ्यावा लागेल. व्यवहार करणार्‍यांना ओळखावे लागेल आणि व्यवसायाचा उद्देश योग्यरित्या परिभाषित केला नसेल तर ते शोधणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने सुधारित केलेल्या नवीन नियमांमुळे अहवाल देणाऱ्या संस्थांना टिप-ऑफ टाळण्यासाठी पुरेशा सुरक्षा उपायांचे पालन करणे अनिवार्य केले आहे. 50000 Rupee Transfer

प्रत्येक रिपोर्टिंग युनिट त्याच्या

क्लायंटला ओळखण्यासाठी

स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह स्त्रोत वापरेल.

व्यावसायिक संबंधाच्या

उद्देशाबद्दल माहिती प्राप्त करेल

आणि ग्राहकाचे व्यावसायिक स्वरूप

समजून घेण्यासाठी योग्य पावले उचलेल.

Breaking news पंकजा मुंडे यांचे अनकट भाषण पहा;

केली मोठी घोषणा

Leave a Comment